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功能性委員會

薪酬委員會

為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,協助執行及評估公司董事與經理人之報酬,本公司於民國100年11月25日董事會決議通過設置薪酬委員會,並訂定『薪酬委員會組織規程』,以執行下列事項為主要職掌:

1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會目前成員為3位,並由顏成昭擔任主席暨召集人,自成立迄今,運作情形良好。依「薪資報酬委員會組織規程」,薪資報酬委員會每年至少召開兩次會議,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

審計委員會

為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,本公司於民國106年5月10日董事會決議通過設置審計委員會,並訂定『審計委員會組織規程』,審議事項涵蓋:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免…等。

審計委員會由董事會獨立董事(3席)擔任之,並由林信義擔任主席暨召集人,自成立迄今,運作情形良好。依「審計委員會組織規程」,審計委員會每季至少召開一次會議,會議召開情形與委員出席率,敬請參考本公司各年度年報。

委員會成員

姓名

薪酬委員會

審計委員會

林信義 獨立董事

V

V(召集人)

顏成昭 獨立董事

V(召集人)

V

胡趙豐 獨立董事

V

V

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